8月24日、政府監察総局本部で、レ・ティエン・ダット副総監察官が、いくつかの傘下部門のリーダーと会談し、マネーロンダリング対策に関する監察活動に関連する任務を展開しました。
会議の情報によると、6月26日、政府は、マネーロンダリング、テロ資金供与、大量破壊兵器の拡散資金供与の防止と対策に関するベトナム政府のコミットメントを実行するための国家行動計画に添付された決定第1139/QD-TTg号を発行しました。
政府監察総局は、いくつかの省庁とともに、管理範囲内の報告対象者に適用されるマネーロンダリングおよびテロ資金対策のリスクに基づいて、査察および検査計画の策定と実施を共同で主導する任務を負っています。
割り当てによると、政府監察総局は、監察を実施しなくなった省庁の国家管理分野に属する報告対象者に対して監察を実施します。その中には、生命保険、会計サービス、賞金付き電子ゲーム、カジノ、宝くじ、賭博などの分野が含まれます。不動産事業。貴金属、宝石事業。公証、弁護士業、オンライン電子ゲーム。
会議で、各局、部の代表者は、マネーロンダリング対策の査察を実施する必要性について意見を述べ、金融・銀行分野の苦情・告発を解決するための査察局(第6局)のプログラムと計画に同意しました。同時に、今後のマネーロンダリング対策に関連する査察の実施への断固たる関与を提案し、確認しました。
結論として、レ・ティエン・ダット政府副監察総監は、会議に参加した意見に基本的に同意しました。
2026年下半期の査察計画に関して、政府監察総局副長官は、第VI局に対し、マネーロンダリング対策に関する法令遵守に関する専門査察を研究し、提案し、リスクのある対象者、分野を適切に選択し、それによってマネーロンダリング対策に関する法令の実施における既存の問題点、制限事項をタイムリーに発見、是正し、効果を高めるよう指示しました。
2027年の査察計画について、レ・ティエン・ダット政府副監察総監は、V局、VI局、VII局、IX局、XI局に対し、割り当てられた機能、任務、分野に基づいて、2027年の査察計画を積極的に見直し、策定するよう求めました。その中で、各局は、各分野の特性、リスク、リスクに適合するように、マネーロンダリング対策に関する内容を含む査察を少なくとも1件調査、提案します。
