10月15日、政府本部で、国家マネーロンダリング防止指導委員会のホー・ドゥック・フック副首相が、マネーロンダリング防止指導委員会の会議を主宰しました。
ベトナムをブラックリストから脱却させるための国家行動計画を完了することを目標に、ベトナム国家銀行の報告書は、いくつかの客観的、主観的な原因が問題を引き起こしていることを具体的に分析し、それによって今後の方法と結果を改善するためのいくつかの解決策を提案しました。
ベトナム国家銀行は次のように述べています。2024年12月12日の指導委員会会議(ベトナムは第2期報告書を完了したばかり)の時点で、達成された結果は「非常に限定的」であり、「一部完了」した行動は17行動中1行動のみであり、16行動中16行動は進展がありません。
今日の会議で、約1年間の実施(03回の開発報告書)を経て、12の行動が評価レベルを「一部完了」に引き上げられました。
ベトナム国家銀行は、人材補充、幹部養成の強化、行動計画の実施方法に関する克服策を提案しています。行動計画の実施効率を高めるためには、資源が限られている状況下で、戦略的なロードマップが必要であり、その中で資源を優先して3つの行動グループを展開する必要があります。
法的枠組みの完成要件に関連する行動グループ(行動12、行動5)。集中して完全に処理した場合、肯定的な評価を達成する可能性のある行動グループ(行動1、2、7)。量化可能な結果を要求する行動グループ(行動4、11、13)。
会議の結論として、ホー・ドゥック・フック副首相は、マネーロンダリング対策は、汚職、密輸、違法行為を阻止するだけでなく、経済の透明で持続可能な発展を促進するためにも、非常に重要な任務であると強調しました。
政府指導部は、ベトナム国家銀行に対し、会議での代表者の意見を受け入れ、報告書(達成された成果を強調し、具体的な証拠データ、任務、解決策、作業内容、進捗状況などを明確に示す)を指導委員会メンバーに提出し、政府指導者に報告するよう要請しました。
副首相は、各省庁に対し、首相の指示に従って実施された内容と、今後実施される予定の作業に関する報告書を直ちに作成し、国家銀行に送る具体的な解決策を明確にするよう要請しました。
資金洗浄、テロ資金の資金提供、大量破壊兵器の資金提供の防止、禁止に関する法令文書の策定、完成に注力します。
設定された計画に従って主要な任務を実施する。同時に、不動産取引所、仮想通貨取引所でのマネーロンダリング対策の実施に焦点を当てる。
副首相は、ベトナム国家銀行に対し、関係省庁と協力して、マネーロンダリング防止に関する広報プログラムを策定し、法律の説明と宣伝を推進し、国民の意識を高めるために、どのような行為が許可され、どのような行為が許可されなかったかを明確にするよう指示しました。
