8月5日午前、党中央委員、ベトナム国家銀行総裁のファム・ドゥック・アン氏は、首相の委任を受け、国家銀行法、マネーロンダリング防止法(PCRT)、および信用機関法(略称:法律案)のいくつかの条項の改正・補足法案に関する報告書を提出しました。
ベトナム国家銀行のファム・ドゥック・アン総裁によると、法案は、党の観点、政策、路線、国家の法律を制度化し、関連省庁の国家管理実施責任を全体的に修正し、統一することを目的として作成されました。
ネガティブな事象、損失、浪費、および法律違反が発生しないように、タイムリーかつ厳格に規制を修正および補足します。実際に記録された困難と障害の解決に焦点を当てます...
ベトナム国家銀行法に関して、法案は、ベトナムの国際投資ポジションの作成、監視、分析における国家銀行の任務と権限を追加します。政府に、国際収支と国際投資ポジションの作成に役立つ情報の提供を規定することを委任します。
同時に、国庫の口座の開設と使用に関する規定を修正します。ベトナム領土における外国為替の使用原則を法律化します。ベトナム国家銀行の特別な金融メカニズムを完成させ、財政収入と支出の制度を規定する権限を首相から政府に移管します。
草案はまた、紙幣の印刷、鋳造、廃棄、および国家外貨準備の管理業務の検査における財務省の責任を廃止する。
マネーロンダリング対策法に関して、草案はFATF、APG、OECDの勧告に応えるために多くの規定を修正しています。例えば、受益者の概念を完成させること、暗号資産サービスを報告対象として追加すること、この分野の検査、監査、監督における財務省の責任を規定することなどです。
同時に、草案は、顧客情報の認識と検証、法的合意の情報の透明性に関する規定を完成させ、新しい製品、サービス、および技術アプリケーションに対するマネーロンダリングリスクの特定と評価のプロセスを完全に実施することを報告する対象者への要求を追加します。
特筆すべきは、法案が報告者、情報提供者、マネーロンダリング行為の告発者を保護する規定を追加したことです。
それによると、法律案は、PCRT法第39条第2項の後に第3項を追加しました。「PCRT活動に役立つ報告者、告発者、情報提供者は、告発に関する法律の規定に従って告発者を保護するなどの保護措置を適用される」。
上記の法律案の審査報告書を発表した、党中央委員、国会経済財政委員会(委員会)委員長のファン・ヴァン・マイ氏は、委員会は法律の制定の必要性に賛成していると述べました。
ベトナム国家銀行法(改正案)に関して、委員会は、ベトナムの国際投資ステータスデータの提供、共有、活用メカニズムに関する詳細な規定を早期に発行することを提案しました。同時に、国家財政の口座開設、ベトナム領土における外国為替の使用、および国家銀行の金融メカニズムに関する規定を見直します。
委員会はまた、国家銀行監察院の組織構造、機能、任務、権限を明確に規定することを提案しました。内部監査に関する規定を見直します。紙幣の印刷、鋳造、廃棄活動の検査および国家外貨準備の管理における財務省の責任を廃止する際に、代替となる独立した管理メカニズムを明確にします。
それに加えて、規定とは異なる安全比率の適用を許可する際の条件、基準、範囲、適用期限、手続き、報告制度、権限、およびリスク管理メカニズムを明確にする必要がある。
PCRT法(改正案)に関して、委員会は、受益者を特定するための概念と基準を見直し、情報の収集、更新、検証における実現可能性とコンプライアンスコストを評価することを提案しました。
同時に、収集する必要のある情報の合理性、検証に役立つデータソースへのアクセス可能性を評価する必要があります。疑わしい取引レポート、暗号資産サービスに関する規制を見直し、情報、記録の収集、検証、更新、保存の手順を指示します。
委員会はまた、関係機関間のPCRTに関する査察、検査、監督の権限を明確に区別することを提案しました。
