タイマネーロンダリング対策事務所(AMLO)は、容疑者が合法的な出所を証明できなかったため、土地、高級アパート、高級車、ヨットから銀行預金まで、数百の資産を没収するよう裁判所に要請すると発表しました。その中には、カンボジア国民とタイで活動していると非難されている同僚も含まれています。
多数の「ボス」が名前を呼ばれる
AMLOは、多くの容疑者に関連する4件の重大事件を確認しました。
大規模な詐欺組織の背後にいると非難されている実業家、カンボジアのプリンスグループの創設者兼会長であるチェン・ジーに関連する事件があります。この人物はカンボジアで逮捕され、先月中国に送還されました。
AMLOによると、当局はチェン・ジーに関連するオンライン詐欺、人身売買、デジタル通貨によるマネーロンダリングのネットワークの兆候を発見しました。記録は検察官に引き渡され、裁判所に約3億4500万バーツ(1110万米ドル)相当の96件の資産の没収を要求しました。
もう1つの事件は、コック・アン、カンボジアのカジノ王で「パパ・ポイペ」として知られる人物、およびその同僚を対象としている。このグループは、かつて詐欺センターの活動拠点とされていた国境の町ポイペとシハヌークビル市の複合施設を所有していると非難されている。合計89件の資産、約5億6000万バーツ(1,800万米ドル以上)が没収が提案されている。
3億9000万米ドルの巨額「闇金」疑惑
しかし、今回の取り締まりにおける資産の大部分は、他の事件に関連しており、その規模は121億2300万バーツ(約3億9000万米ドル)に上る。
この事件は、カンボジアの実業家イム・リーク、南アフリカのロビー活動家ベンジャミン・マウアーバーガー(別名ベン・スミス)、および多くの同僚を中心に展開しています。
AMLOは、この資金は詐欺被害者に由来すると主張し、同時に、上記の2人の人物に関連する金融取引が公然と不正行為の兆候を示していることを発見しました。
関係当局は、土地、アパート、車両、ヨット、銀行預金を含む68件の資産の没収を裁判所に求めています。
マウアーベルガーがタイの政治家数人と親密な関係にあるという国際調査ジャーナリストからの昨年後半の告発は、世論に衝撃を与え、大臣の辞任にさえつながった。
現在、マウアーベルガーはドバイにいると考えられており、違法行為への関与を否定している。
タイのアヌティン・チャンビラクン首相は、近隣諸国からタイに流入する「闇金」の流れを容認しないと断言しました。彼は、詐欺と国境を越えた犯罪との戦いを最後まで追求することを約束しました。
4件目の事件は、LINEグループを通じて人々を誘惑して「コイン採掘」に投資させたとして告発されたI Aung Suraグループに関連しており、約4600万バーツ(148万米ドル)相当の31件の資産が没収が提案されています。
AMLOは、事件で被害者が特定された場合、押収された資産は国庫に充当する代わりに補償に使用できると述べています。
一方、カンボジア政府は、詐欺センターの取り締まり作戦を継続すると発表しました。2025年には、約200の複合施設が襲撃され、5,500人以上の外国人が国外追放され、今年初めから数千人が逮捕されました。
