1月8日から、金、銀、プラチナ、またはダイヤモンドなどの宝石や宝石の購入に関連する、10万人民元以上(約3億6450万ドン)相当の現金取引は、5営業日以内に中国通貨汚染監視・分析センターに強制報告する必要があります。
これは、中央人民銀行(PBoC)が発行した新しい規制の一部であり、特に全国の貴金属および宝石事業を行う組織や企業を対象としている。
以前の発表によると、金融機関や貴金属店は、「顧客を尊重する」原則を遵守し、取引の性質、マネーロンダリングのリスクレベル、および現金による大規模な取引を行う前に、顧客の履歴調査を実施する必要があります。
管理対象の貴金属には、金、銀、プラチナが含まれるが、宝石グループにはダイヤモンドとプラチナが含まれる。
現金取引の厳格化はまた、中国が非公式金融システムの抜け穴を塞ぎたいと考えていることを示しています。特に、金と宝石は通常、価値のある貯蔵手段として使用されており、マネーロンダリングや制御不能な資産の移転に悪用される可能性があります。
アナリストは、新しい規制は短期的には金市場の流動性に影響を与える可能性があるが、長期的には透明性を高めるのに役立つだろうと述べています。特に、金価格が世界第2位の経済大国でホットな話題になっている状況ではそうです。
