国内の暗号資産取引所を設立し、マネーロンダリングを阻止する

暗号資産市場は機会と課題に直面

ベトナムブロックチェーン・デジタル資産協会のファン・ドゥック・チュン会長は、ベトナムの暗号資産市場はマクロ経済の変動から大きな影響を受けており、投資家は取引所の透明性と安全性を懸念していると述べました。

チュン氏は、デジタル資産市場の発展は機会であるだけでなく、管理機関、企業、投資家にとって大きな課題でもあると述べました。しかし、適切な枠組みを構築できれば、これは経済成長を促進する重要な原動力となり、同時に市場の信頼と国の発展の方向性を強化するでしょう。

国内の暗号資産取引所の設立と管理メカニズムの構築は、過去のように資金の流れや取引が主に海外のプラットフォームで行われるのではなく、市場がより透明性を持って運営されるのに役立ちます。

公安省サイバーセキュリティ・ハイテク犯罪対策局第4室長のホアン・ゴック・バック大佐は、近年、多くの偽の取引所、詐欺モデル、投資誘致、財産詐取が出現していると述べました。サイバー空間の高い匿名性のため、これらの対象者の追跡と処理は多くの障害に直面しています。

ホアン・ゴック・バック大佐は、国内の取引所を構築する際には、市民データを管理および保護するためのソリューションを最初から計算し、以前に発生した抜け穴を繰り返さないようにする必要があると指摘しました。以前は、国民が海外の取引所に参加する際、国民IDカード、電話番号、メールアドレス、さらには銀行口座情報まで提供する必要がありました。これらのデータはすべて海外に保存されており、不正な搾取や不正取引のリスクが潜んでいます。

多くの巧妙な詐欺事件は、犯罪者が個人データを把握していることに起因しています。さらに、容疑者は、漏洩した画像や情報を使用して書類を偽造したり、オンラインアカウントを開設したり、犯罪行為に役立つ電子認証プロセスを実行したりする可能性があります。

サイバーセキュリティ・ハイテク犯罪対策局のリーダーは、認可された組織は、サイバー攻撃を防止し、高度なレベルで情報セキュリティを確保し、定期的に評価され、遠隔監視において管轄当局と協力するために、十分に強力な技術システムに投資する必要があると提案しました。

さらに、組織は投資資金源を検証するメカニズムを持つ必要があります。現在、暗号資産市場に流入する資金の流れの合法性を特定するための明確な規制はありません。これはマネーロンダリングを防ぐために埋める必要のあるギャップです。

バク氏は、違法行為に対する厳格な制裁が必要であると強調しました。公式チャネルが確立されたら、違法な取引行為は処理される必要があります。

許可される前にシステムを完成させる

国家証券委員会の暗号資産取引市場管理委員会の常任副委員長であるトー・トラン・ホア氏は、書類の受付と審査は、この新しいタイプの市場の許可プロセスにおける最初のステップに過ぎないと述べました。

ホア氏によると、申請書を提出した後、企業は待つのではなく、自主的に内部プロセス全体を見直し、完成させる必要があります。特に、企業は、規制に従ってレベル4のセキュリティおよび安全基準を満たす情報技術システムに投資および構築する必要があります。これは法的要件であるだけでなく、市場が安定して運営されるための基本的な条件でもあります。

ホア氏は、これは新しい市場であるため、管理機関は慎重かつ段階的にアプローチしていると述べました。初期段階では、国際取引所ですでに暗号資産を持っている投資家のみがベトナムの取引所で取引できます。