ホーチミン市警察捜査機関は、Vo Thi Ngoc Ngan(DJ Ngan 98)を「偽造食品の製造、販売」の罪で逮捕しました。
この事件は、銀行98の事業活動に直接関係する企業ネットワークを明らかにしました。その共通の特徴は、資本、定款資本、所有構造、および上級人事の急速な変動です。
それによると、中心的な役割を果たすのはZUBU貿易サービス有限会社であり、法人は減量製品の製造および流通活動において主要な役割を果たしていると考えられています。直接名義を示さなくても、ヴォー・ティ・ゴック・ガンはすべての活動の実際の運営者であり、主な受益者として特定されています。
ZUBUは2021年5月に設立され、当初の定款資本は2億ベトナムドンで、Ngan 98の実母が社長を務めていました。わずか1年強で、2022年10月までに、会社は当初の30億ベトナムドンから30億ベトナムドンに増資しました。この企業は、法定代理人、所有者を何度も変更し、本社をビンディン省からホーチミン市に移転しました。
2024年、企業代表の役割はレ・チョン・カーン氏(1994年生まれ)に転換しましたが、その後、Nganの母親であるTran Thi Thanh氏が引き続き名を連ねました。
2025年9月までに、Ubu社の経営者兼社長兼法務代表は、トラン・ティ・ゴック・ビックさん(1986年生まれ)に移りました。
捜査機関によると、ZUBUはスーパーデトックスX3、X7、X1000などの減量製品の流通の窓口として使用されており、許可されていない「コラーゲン野菜」も使用されています。この活動は、2023年から2024年の期間に数兆ドンの収益をもたらすと考えられています。
ZUBUに加えて、銀行98に関連する企業エコシステムには、他の法人も登場しています。
これに伴い、Ngan 98 Trading and Services Company Limitedは2023年10月に設立され、Vo Thi Ngoc Ngan氏が所有し、定款資本は10億VNDで、主な事業は食品卸売である。 2024 年 3 月までに、取締役および法定代理人の地位が Ma Tuan Vu 氏から Tran Thi Nhat Le 氏に移管されました。現在、この事業は一時的に休止しております。
