1996年生まれのホー・ティ・スアン・ライ容疑者は、ダナン市タム・スアンコミューン(旧クアンナム省ヌイタン地区)在住で、「銀行の満期」を利用して知人から多額の金をだまし取ったと特定されました。
捜査によると、ライは最初の借入取引を正しく実行することで信頼を築きました。知り合いの関係を通じて、被害者は満期サービスを実行するために何度もライに送金しました。取引は初期段階で順調に進み、被害者は信頼し、協力し続けました。
その後、ライは、顧客が多額の債務を返済する必要があるという虚偽の情報を提示し、被害者に送金を要求しました。被害者は信頼し、11億2000万ドン以上を送金しました。しかし、容疑者は目的どおりに使用せず、個人的な借金の返済に使用しました。
一部のお金を返済したにもかかわらず、ライは書類に問題がある、支払不能であるなど、多くの理由を挙げ続けました。その後、容疑者は債務不履行を宣言し、地元を離れました。異常な兆候を発見すると、被害者は警察に告訴状を提出しました。
検証の過程で、両者間の総取引額は360億ドン以上に達することが判明しました。大部分は返済されましたが、横領された金額は依然として約15億ドンです。
地元を離れた後、ライは自首し、財産を奪うための詐欺行為を認めました。捜査機関は、関連する状況を引き続き解明し、法律の規定に従って処理するためにファイルを強化しています。
この事件は、特に自発的な「満期」形式における無担保金融取引のリスクに関する警告です。国民は慎重になり、情報源を明確に確認し、明確な法的根拠がない場合は送金を避ける必要があります。
