11月14日、ラムドン省人民委員会は、部門、支部、地方自治体、関連組織および個人に対し、不動産ビジネス分野におけるマネーロンダリング防止と闘いを直ちに展開するよう要請する文書を発表したところであると発表した。
したがって、州警察はマネーロンダリング活動の防止、闘争、予防を統括し、犯罪行為を厳重に処理する任務を負うことになった。そこから不動産に関わるキャッシュフローをたどり、犯罪で得た資産を徹底的に回収します。
その上で、地位や権限を持つ人々の資産や収入を申告し管理する際に情報を交換するための機関や組織との調整メカニズムを構築する。
同時に、申告が遅い、申告しない、不正申告をする、資産増加の原因を説明できない者への対応についてもアドバイスする。
建設省は、不動産取引現場におけるマネーロンダリング対策の実施を指導し、検査する任務を負っている。
州立銀行の地域10支店と積極的に連携してリスク評価を実施し、不動産事業部門におけるマネーロンダリング防止対策を実施する。
州立銀行 - 地域 10 支店は、金融、銀行、不動産部門におけるマネーロンダリングの防止と対策の評価、監督、検査を実施するために関連機関を統括し、連携しています。
省人民委員会はまた、コミューン、区、特別区に対し、2022 年マネーロンダリング防止と闘いに関する法律および関連法令に関する宣伝、普及、法教育を促進するよう求めています。
さらに、不動産仲介を行う取引所、組織、個人は、マネーロンダリング防止に関する規制を厳格に遵守する必要があります。
そこからリスク管理プロセスを完了し、法律に従ってリスク レベルに応じて顧客を分類します。
